Экс-начальника «банковского» полковника обвинили в получении «крышевых» от банка в кафе

Дело «банковского» полковника ФСБ Кирилла Черкалина обрастает новыми ветвями. По данным «Коммерсанта», бывший замначальника того же управления «К», полковник Дмитрий Фролов, с 2007 по 2013 год получил от руководителей банка «Кредитимпэкс» более 87 млн рублей за прикрытие сомнительных операций.

Дело Фролова основано на показаниях его подчиненного Черкалина, утверждает издание. Подробно о деле «крыши ФСБ», важнейшем для понимания нынешней конфигурации банковской системы России, можно прочитать в нашем расследовании.

По версии СКР, в конце 2007 года Фролов после проверки ЦБ оценил «крышевание» «Кредитимпэкса» в 0,1% в валюте от операций с ненадлежащими контрагентами в месяц. После этого почти семь лет банкиры передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях «транши» по 100–150 тысяч евро в сумме на 87 млн рублей.

Было ли покровительство Фролова реальным, неизвестно: в материалах говорится, что взяткодателями действия полковника «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем». Так или иначе, банк лишился лицензии только в 2014 году, причем только в 2013 году он провел сомнительных операций более чем на 13,5 млрд рублей.

По версии следствия, с полковником Фроловым председателя правления банка Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова свел бывший военный контрразведчик, советник главы «Кредитимпэкса» по безопасности генерал-майор Игорь Шахов.

• Кроме Шахова, скончавшегося в 2012 году, все перечисленные фигурировали в уголовных делах. По информации «Коммерсанта», Шкурко арестован и обвинен в даче взяток, Катая находится в розыске. Куликов в 2013 году проходил по другому делу о махинациях с НДС, которое вел скандально известный следователь СКР Денис Никандров (подробнее о деле Никандрова-Дрыманова — здесь).

• В прошлом году Черкалина, Фролова и их подчиненного Андрея Васильева арестовали по обвинениям в получении взятки и особо крупном мошенничестве, найдя при обысках около 12 млрд рублей наличными и в виде часов и драгоценностей.

• На момент задержания Фролов и Васильев уже были уволены со службы «по компрометирующим обстоятельствам». Летом 2013 года «Новая газета» нашла у этих офицеров недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии.
• Фролов, помимо получения взяток, обвиняется СКР в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина. Свою вину он отрицает.