Компания бывшего (до 2010 года) президента «Роснефти» Сергея Богданчикова подала иск к инвесткомпании потомков Ротшильдов о причинении ему ущерба более чем на $100 млн. Вывод средств производился через посредничество компании Mossack Fonseca, ставшей источником легендарного «панамского досье».
Как работала схема
По данным Financial Times, иск люксембургской Fortinvest Investments Holding Богданчикова подан в Нью-Йорке в среду, 14 октября, к швейцарской компании Edmond de Rothschild (EDR), управляющей активами на 170 млрд швейцарских франков. Американская юрисдикция выбрана на том основании, что там ведут бизнес EDR и соответчики.
Истец (в изложении FT) утверждает, что бывший топ-менеджер EDR Карло Тьюз втерся в доверие к Богданчикову — «инженеру, предположительно не разбирающемуся в инвестициях», — «прикрываясь 250-летним блеском имени Ротшильдов, чтобы затем эксплуатировать это доверие в откатной схеме». По информации FT, Тьюз убедил Богданчикова в том, что является доверенным лицом баронессы Арианы де Ротшильд, председателя совета директоров EDR, и даже пригласил его в ее дворец под Женевой.
Начиная с 2001 года Богданчиков вложил в EDR через Fortinvest больше $150 млн, причем с мандатом на консервативные инвестиции.
Но в реальности, утверждается в иске, Тьюз сдал управление деньгами Богданчикова сторонним инвесткомпаниям и получал откаты с их завышенных комиссий для себя и Ротшильд. Основная такая компания — бруклинская Fontanelle Capital — принадлежала неким Владимиру и Ольге Облонским. Часть денег Fontanelle провела через манхэттенскую OIM Capital и ее финдиректора Михаила Филимонова.
Качество управления активами было низким, стратегии — рискованными, а Тьюз с сообщниками отбирал менеджеров не по профессиональным качествам, а по готовности участвовать в откатных схемах, утверждает истец. OIM, например, потеряла $10 млн денег клиента на индийском телекоммуникационном скаме Geodesic, а всего потери на высокорисковых инвестициях составили $86 млн. Остальная сумма ущерба складывается из завышенных комиссий и упущенной выгоды.
По утверждению стороны Богданчикова, тот не знал о мошенничестве до 2016 года (тогда же из EDR уволился Тьюз), в том числе потому, что сделки специально проводились через Mossack Fonseca для сокрытия их сущности. По этому делу компания Богданчикова уже подала иски в Швейцарии и Люксембурге, но в их материалах не было американских компаний, о вовлеченности которых стало известно только недавно, пишет FT.
Все перечисленные в иске компании и лица не предоставили своих комментариев СМИ.
Что нужно знать о Богданчикове
Сергей Богданчиков возглавлял «Роснефть» с 1998 по 2010 год — при нем госкомпания вернула ряд выведенных активов, а также положила к себе в копилку «Юганскнефтегаз», крупнейшую добывающую «дочку» ЮКОСа. Богданчиков не собирался на покой, но в 2010 году главную нефтяную компанию страны возглавил соратник нынешнего главы Игоря Сечина Эдуард Худайнатов, а с 2012 года — и сам Сечин.
Вся карьера Богданчикова была связана с «Роснефтью»: в 24 года в начале 1980-х он стал оператором подземного ремонта скважин «Оханефтегаздобычи» (в будущем — одно из подразделений госкомпании), в 1993 году стал руководителем «Сахалинморнефтегаза», а в 1998 году премьер Евгений Примаков назначил его руководителем «Роснефти». Подробнее о роли Богданчикова в том, что «Роснефть» со временем стала крупнейшей нефтяной компанией страны, можно прочитать здесь.
Считается, что инициатором отставки Богданчикова был лично Сечин, и он же не дал ни ему самому, ни его приближенным впоследствии занять значимое положение во власти и бизнесе.
Деньги, которые Богданчиков потерял на компании Ротшильдов, должны были составлять значительную часть его состояния. Свежих оценок нет, но в 2005 году состояние Богданчикова оценивали в $700 млн.