Сегодня главному исполнительному директору банка «Траст» Михаилу Хабарову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По сведениям Forbes, версия следствия сводится к тому, что Хабаров потребовал деньги и долю в «Деловых линиях» за покровительство, которое оказать не мог.
По этой версии, Хабаров в августе 2014 года сообщил совладельцу логистического оператора «Деловые линии» Александру Богатикову, что проводившиеся в то время в компании проверки — его инициатива. За прекращение проверок и покровительство Хабаров якобы потребовал 30% чистой прибыли компании в месяц, в противном случаев пригрозив Богатикову уголовной ответственностью. Никакого влияния у Хабарова не было, отмечается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
По версии следствия, Богатиков на условия согласился и подписал договор об оказании услуг и опционное соглашение на покупку 30% акций «Деловых линий» за $60 млн. Богатиков перевел обвиняемому почти 842 млн рублей, которые и считает похищенными. В 2018 году договоры были расторгнуты Хабаровым, после чего тот обратился в Лондонский арбитраж за возмещением убытков.
Обыски у Хабарова прошли 8 октября, а 9 октября он был арестован. Защита Хабарова считает, что целью дела является давление на подзащитного ради отказа от взыскания с Богатикова долга в $58 млн. По этой версии, Богатиков увел «Деловые линии» на свою компанию, чтобы не исполнять опцион. Подробнее об очередном громком бизнес-деле и самом Хабарове можно прочитать здесь.