В России новое громкое бизнес-дело: подозреваемым в мошенничестве стал топ-менеджер подконтрольного ЦБ банка плохих активов «Траст».
Что произошло
Накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет заключения) прошли обыски у исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова. Он пробыл на допросе до позднего вечера и был задержан этой ночью, а сегодня, 9 октября, следствие будет ходатайствовать об аресте.
«Коммерсант» отмечает многочисленные странности следственных мероприятий. Так, следователей СКР сопровождал не спецназ и ФСБ, а оперативники МВД. Дело по ч. 4 ст. 150 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено еще 30 сентября, но обыск прошел не по санкции Пресненского райсуда, а как неотложное следственное действие. Наконец, у Хабарова изъяли только носители информации и документы, не тронув деньги и ценности, «хотя ведомственные инструкции рекомендуют силовикам изымать, описывать и арестовывать буквально все, что можно использовать для погашения ущерба».
По словам адвокатов Хабарова, обыск был первым следственным мероприятием по делу, а подзащитный даже не знал о заявлении на себя. Оперативники в разговорах называли происходящее «крупной реализацией», пишет «Коммерсант», — это сленг наркополицейских. Издание указывает, что на обыске присутствовали оперативники УМВД по Западному округу Москвы, «имеющие далеко не однозначную репутацию после уголовного преследования журналиста Ивана Голунова».
В чем суть дела
По версии следствия, Хабаров похитил у бывшего партнера по ГК «Деловые линии» Александра Богатикова 842 млн рублей. Защита Хабарова указывает, что Богатиков является и заявителем, и потерпевшим по делу, и считает его целью давление на подзащитного ради отказа от взыскания с Богатикова долга в $58 млн.
По версии заявителя, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 841,8 млн рублей, принудив заключить опционное соглашение и договор об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.
Речь об опционе на 30% «Деловых линий» — одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. По утверждению стороны Хабарова, в 2015 году подконтрольная ему кипрская Caledor Consulting заключила опционное соглашение о покупке 30% в холдинге группы — ООО «Деловые линии» — у подконтрольной Богатикову кипрской же Doglemor Trade за $60 млн. После этого Богатиков собрал на Doglemor 100% «Деловых линий».
Однако через два года между сторонами произошел корпоративный конфликт. Сторона Хабарова считает, что Богатиков сначала отстранил его от актива, а потом перевел компанию на родственников. Владельцем «Деловых линий» стал «0578 Холдинг», принадлежащий через ООО «АБ Групп» самому Богатикову (10%) и его отцу, матери и брату (по 30%), писал Forbes. Исполнение опциона в пользу Caledor тем самым стало невозможным, компания обратилась в суды.
Суды Хабаров последовательно выигрывал: в январе Лондонский международный третейский суд (LCIA) постановил взыскать $58 млн с Богатикова и его компаний. Решения этого суда, как правило, позволяют получить ордер на российские активы. В июне по иску Хабарова на акции «Деловых линий» был наложен (впоследствии снятый) арест, а в августе кипрский суд запретил структурам Богатикова распоряжаться на острове активами, в число которых попала и кипрская недвижимость бизнесмена.
Что нужно знать о Хабарове
49-летний Михаил Хабаров — опытнейший российский банкир и финансист. В начале 2000-х он был финдиректором страховой компании «Росно», а в 2006–2014 годах занимал сначала руководящие посты в структурах «Альфа групп», был президентом ООО «Инвестиционная компания А1», а потом возглавил «Альфа капитал». В 2015 году стал партнером и возглавил совет директоров «Деловых линий». Главный исполнительный директор «Траста», управляющего проблемными активами на сотни миллиардов рублей, с 2019 года.
Связей с «Альфой» Хабаров никогда не терял: 25% в его Caledor принадлежит A1, совместно с A1 подан иск по еще одному делу в рамках конфликта.
Руководство «Траста» выразило поддержку Хабарову, заверив, что банк приложит все усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и объективным. В банке не связывают уголовное преследование топ-менеджера с его работой.
Что дальше
Попытка уголовного преследования бизнесмена, связанная с выигранным в LCIA делом, выглядит как попытка пойти ва-банк при плохой игре. Дополнительно в пользу Хабарова играет прямой интерес преуспевшей в корпоративном сутяжничестве «Альфа групп». С другой стороны, Михаил Абызов, фигурант другого громкого бизнес-дела, ставшего уголовным, сидит в СИЗО полтора года, пока в его дело добавляются новые статьи, а Майклу Калви только что снова продлили домашний арест.