МВД по заявлению председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена завело уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неустановленных лиц из числа бывшего руководства «Росгосстраха». В 2017 году они предположительно причинили компании ущерб на 1,34 млрд рублей, пишет РБК, ознакомившийся с копией постановления.
Детали. То, что дело возбуждено, подтвердили представители А1 (входит в «Альфа-групп»), «Открытия», «Росгосстраха» и источник издания, знакомый с ходом расследования. Против кого возбудили дело, неясно.
Из документа следует, что неустановленные лица из руководства «Росгосстраха» пытались извлечь выгоду, совершая сделки и придавая им «видимость законности своих действий».
В постановлении МВД указаны те же сделки, что упоминались в арбитражных исках нового собственника «Росгосстраха» по сделкам компаний некогда основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, проведенных перед продажей страховщика «Открытию». Один из эпизодов — предполагаемый вывод активов на 800 млн рублей за счет передачи прибыльной сети поликлиник «Медис» в уставный капитал убыточного ООО «РГС Мед-Инвест» в обмен всего на 2,89% долей.
Этим летом выяснилось, что структуры «Альфы» помогают «Открытию» возвращать деньги, которые компания считает незаконно выведенными Хачатуровым. Совладелец Альфа-банка Петр Авен направил письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на то, что суды в делах ведут себя странно. На письме стояла резолюция Путина: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю.Я.».
Похожий случай. «Альфа» не впервые помогает госструктурам разбираться с долгами и бывшими владельцами крупных частных банков. В апреле прошлого года «Ведомости» выяснили, что «Альфа-групп» по поручению Агентства по страхованию вкладов преследовала беглого банкира и бывшего хозяина Внешпромбанка Георгия Беджамова. Операция оказалась эффективной — Высокий суд Лондона арестовал его активы на $1,75 млрд.
Контекст. Хачатуров в конце 2016 года договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце банка «Открытие» – «Открытие холдинге». Сделка закрылась летом 2017 года, незадолго до решения о санации банка. Страховая компания к тому моменту была в глубоких убытках: 33 млрд рублей в 2016 году, 55,6 млрд рублей — по итогам 2017-го.
Возглавивший «Открытие» после решения о санации Михаил Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство», а бизнес-модель страховщика «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». Хачатуров обвинения отвергал, утверждая, что проблемы начались из-за ошибок госрегулирования рынка ОСАГО.
До санации предполагалось, что Хачатуров получит долю в «Открытии», но этого не произошло.
Аудиторская проверка перед санацией ЦБ выявила заведомо убыточные сделки — деньги и имущество выводились на счета компаний Данилы Хачатурова и его брата, который стал фигурантом уголовного дела. Первоначально Хачатурову предъявили обвинения по статье «Растрата», но в сентябре 2018 года переквалифицировали на мошенничество, а в феврале 2019 года — добавили к нему отмывание преступных доходов.
В середине августа выяснилось, что ГУ МВД по Москве в дополнение к эпизодам о мошенничестве на 6 млрд рублей и растрате на 2 млрд рублей проводит доследственную проверку еще нескольких эпизодов из большой сделки «Росгосстраха» с «Открытием» на общую сумму 1,5 млрд рублей. Подробнее обо всех эпизодах дела и позициях сторон мы писали здесь.