Путин поручил разобраться с теневым оборотом на рынках миллиардеров Нисанова и Илиева

3 апреля 2019

Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Речь идет в том числе о крупнейших рынках и торговых центрах, принадлежащих миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Владимир Путин и Год Нисанов. Фото: с сайта Кремля

Что случилось. В январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к Путину с письмом, в котором сообщила, что крупные российские рынки, чей оборот в месяц превышает 10 млрд рублей, могут участвовать в финансировании «серого» импорта и выводе средств за рубеж. В конце февраля Путин поручил правительству и ФСБ разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на рынках, пишет агентство.

По данным ЦБ, в «серых» схемах задействованы банки, расположенные недалеко от рынков, торговых складов в Киргизии и Казахстане, куда ввозится импорт из Китая и Вьетнама. Нарушения подтверждаются расхождением таможенной статистики товарооборота между странами, указывала Набиуллина. Контрольно-кассовая техника на рынках не использовалась, даже если она стояла на учете в ФНС.
Уйти от налогов таким образом пытались большинство арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка», следовало из письма Набиуллиной.

Владельцы. Основные собственники ТЦ «Москва», а также рынков «Садовод» и «Фудсити» — структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова (Forbes оценивает состояние в $3,3 млрд) и Зараха Илиева ($3,3 млрд). В 2017 году выручка компании составила 85 млрд рублей. В прошлом году Нисанов и Илиев в очередной раз стали «королями российской недвижимости» по версии Forbes. Доход «Киевской площади» от аренды журнал оценивал в $1,6 млрд.

Питерская «Софийская овощная база», по данным СПАРК, принадлежит компании «Нарт» Таймураза Мисикова, екатеринбургский рынок «Таганский ряд» — компании «Оцелот» Михаила Анатольевича Патрушева, новосибирский рынок «Норд Сити молл» — компании «Орталион Коммершел Лтд» и рынок «Дружба» — Станиславу Доронину.

Связи. Партнером Нисанова и Илиева с самого начала их бизнеса был азербайджанский ученый-юрист, друг и однокурсник президента Владимира Путина Ильгам Рагимов. Доли Рагимова в крупных московских объектах недвижимости Forbes еще в 2012 году оценивал в $500 млн.

Сигналы. В марте полиция провела рейды в «Москве» и на «Садоводе». В качестве официальной причины обысков правоохранительные органы называли проверку соблюдения миграционного законодательства. А в апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что ТЦ «Москва», а также рынки «Садовод» и «Фудсити» были практически «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, криптовалюты они приобретали на большую часть выручки. Оборот по таким операциям регулятор оценивал в сумму до 600 млрд рублей в месяц. Главными покупателями криптовалюты «Ведомости» называли тогда китайских торговцев, работающих в «Москве» и «Садоводе».

Что дальше. Набиуллина в том же письме предложила усилить контроль ФНС за кассовой техникой и контроль МВД за исполнением миграционного законодательства.

Правительство уже реагирует на поручение Путина. По словам источника «Интерфакса», вице-премьер Антон Силуанов попросил Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и МВД рассмотреть вместе с ЦБ вопрос о применении касс участниками рынков. А ФНС предложила пересмотреть критерии освобождения рынков от подключения кассовой техники.