Компания Nokia была крупнейшим получателем средств, предположительно связанных с преступной схемой по отмыванию денег через Nordea Bank, считает финансист Уильям Браудер. По его словам, эти деньги имеют отношение к отмывочной схеме через датский Danske Bank.

Детали

• На счетах Nokia в Nordea Bank оказалось около $97,2 млн, предположительно отмытых через шведский банк, следует из жалобы Браудера, направленной в Национальное бюро расследований и генпрокурору Финляндии (документ также получил Bloomberg). Средства поступали со счетов в литовском Ukio Bank, которые принадлежали фиктивным организациям, созданным специально для отмывания денег и неуплаты налогов, утверждает Браудер. Когда конкретно проходили транзакции, финансист не указывает. Однако Bloomberg отмечает, что они могли быть проведены до 2013 года, когда Ukio был объявлен банкротом.
• Nokia была не единственной компанией, которую Браудер упомянул в своей жалобе. Всего через шведский банк было отмыто около $405 млн, утверждает финансист.
• «Nokia серьезно относится к таким заявлениям, но, поскольку мы еще не видели заявлений Уильяма Браудера, мы не можем комментировать их содержание», — сообщил Bloomberg пресс-секретарь компании Бретт Янг. Возможно, утверждения касаются бизнеса сотовых телефонов, которым компания не владеет с 2014 года, и поэтому они могут «не иметь отношения к текущим операциям компании», отметил Янг.

Контекст

• Nokia – финская транснациональная компания, которая занимается производством телекоммуникационного оборудования. Из бизнеса по производству телефонов компания вышла еще в 2014 году, передав соответствующее направление корпорации Microsoft. В 2008 году Nokia продала рекордные для компании 468 млн устройств. Россия тогда была пятым по объему рынком сбыта для Nokia (выручка 2 млрд евро).
• Nordea — второй крупный банк Скандинавии, который обвиняется в отмывании денег. Об обнаруженных нарушениях в датском Danske Bank можно почитать, например, здесь.
• Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в 1990-е и 2000-е годы активно работал на российском рынке, вкладывая деньги в акции крупнейших российских компаний. В середине 2000-х ему запретили въезд в Россию, с 2010 года он занимается расследованием кражи налога на прибыль, уплаченного его фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиском людей, которые причастны к смерти юриста его фонда Сергея Магнитского, выявившего кражу. Летом Браудер подал в прокуратуру Дании уголовный иск против Danske Bank. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Лиана Фаизова