Телеканал «Дождь» утверждает, что выяснил причины ареста владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Решение о возбуждении уголовного дела против них было принято «на самом верху» после того, как те передали французским властям компромат на другого миллиардера из Дагестана, Сулеймана Керимова, — в результате тот был задержан в Ницце и несколько месяцев пробыл в статусе обвиняемого в отмывании денег. Привлечение к этим разборкам зарубежных властей не понравилось Владимиру Путину, рассказал «Дождю» близкий к Керимову источник.

Детали

• Как утверждают источники «Дождя», в 2017 году, в ходе длительного конфликта из-за Махачкалинского порта, Магомедовы решили инициировать уголовное дело против Керимова при помощи французской полиции, которой они передали «финансовые документы об отмывании денег Керимовым», рассказал «Дождю» источник, близкий к ФСБ.
• Два источника в окружении Магомедова ранее говорили The Bell, что тот действительно имел отношение к преследованию Керимова во Франции.
• «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу [Путину], он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», — сказал «Дождю» источник, близкий к окружению Керимова. Уголовное дело на Магомедова было решено завести именно в ответ на действия Магомедовых во Франции, утверждает «Дождь». В марте их арестовали. «Они должны были сразу все понять, когда Керимов еще зимой прилетел в Москву, но почему то промедлили, — сказал «Дождю» источник из окружения Магомедовых. — Но они действительно собирались уехать из страны. Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не отпустит».
• Первоначально конфликт между братьями Магомедовыми и Сулейманом Керимовым начался из-за Махачкалинского порта, который формально принадлежит государству, но фактически считается подконтрольным Керимову. Поводом к противостоянию послужило решение Росморречфлота сменить в 2016 году директора порта и вместо близкого к Керимову Ахмеда Гаджиева поставить на это место Андрея Гормаха, который считается ставленником Магомедова. Бизнесмены делили порт целый год, за это время контроль над ним пытались установить и через суд, и с помощью бойцов ММА.
• «Передали через своего партнера по бизнесу — Давида Каплана», — сказал «Дождю» источник из окружения Магомедовых. Как писал Forbes, личность Каплана, которому сейчас 55 лет, окутана завесой тайны. Он стал известен в 2010 году, когда после избрания Кирсана Илюмжинова на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) возглавил ее московское представительство. Один из собеседников Forbes говорил, что Магомедов подключал Каплана, когда «возникали проблемы». Статья о Каплане исчезла из августовского номера бумажного Forbes на этапе печати журнала.
• Именно после передачи компромата французские власти задержали Керимова в Ницце, уверены источники «Дождя». Сенатор был задержан в ноябре 2017 года, во Франции против него было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке виллы на Лазурном Берегу.
• В январе 2018 года французские власти разрешили Керимову съездить на несколько дней в Москву — как утверждает «Дождь», об этом просил лично Владимир Путин. Сенатору эта поездка была необходима для того, чтобы собрать доказательства своей защиты, указывает «Дождь». В июне 2018 года французские власти сняли с Керимова все обвинения.

Контекст

• Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Бывшему директору «Интекса» Артуру Максидову, который также оставлен под стражей до августа, предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и одном эпизоде мошенничества.
• В мае Тверской суд арестовал счета некоторых активов группы «Суммы», сообщила The Bell представитель группы Екатерина Гришковец. Она не назвала компании, чьи счета арестованы. Адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цирюлик сообщила The Bell, что речь идет о компаниях, которые упоминаются в уголовном деле. В то же время Гришковец опровергла информацию об аресте счетов самой группы.
• Как ранее писал The Bell, в уголовном деле, по которому проходит братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, упоминаются «Объединенная зерновая компания», «Глобалэлектросервис» (подрядчик при строительстве подстанции «Василеостровская», Нерюнгринской ГРЭС и объекта «Призейская-Эльгауголь»), а также компания «Интэкс» (была крупным субподрядчиком по строительству футбольных стадионов к ЧМ-2018).

Лиана Фаизова