Олег Дерипаска, фото с сайта Кремля
В числе 26 человек, которых лишили инвестиционного гражданства Кипра, оказался бизнесмен Олег Дерипаска, утверждает кипрское издание Politis (полный текст доступен только по подписке и в печатной версии, копия страницы с упоминанием имен тех, кого лишили гражданства, есть у The Bell).
Помимо Дерипаски, в списке фигурируют экс-банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Это бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка, которые в России обвиняются в мошенничестве и могут проходить по делу бывшего главы банковского отдела ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
- Кроме того, гражданства лишились двое детей Дерипаски, а также супруги и дети обоих банкиров, утверждает Politis. The Bell обратился с вопросом к представителю бизнесмена, в министерство внутренних дел и совет министров Кипра, но ответа пока не получил.
- Кипрское издание пишет, что решение о лишении их гражданства объясняется тем, что у этих лиц есть «проблемы, связанные с экономическими вопросами».
- Держателей «золотых паспортов» уведомили о решении совета министров. У них есть возможность оспорить его, пишет Politis без указания сроков и деталей процедуры апелляции.
- Позднее издание опубликовало материал об этом полностью в открытом доступе. Статья датирована 27 ноября.
Об этом говорят. Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин считает, что вопросы кипрских властей к Дерипаске могли возникнуть из-за его попадания под санкции США. «С мая 2018 года мир сильно поменялся. Глобальные правила устанавливают власти США. Если упрощать, вот они: должны быть уплачены налоги, не должно быть претензий в отмывании денег и финансировании терроризма, «нельзя» быть фигурантом санкционных списков ведущих западных экономик», – объясняет Гландин.
При этом в документах Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) указано, что у Дерипаски есть российский и киприотский паспорта, а его включение в санкционный список объясняется нарушениями двух других правил.
Контекст. О намерении лишить паспортов, полученных взамен инвестиций, 26 иностранцев министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил в начале ноября. До этого об ошибках при их выдаче говорил и президент Кипра Никос Анастасиадис. А местное издание Sigma позже написало, что среди кандидатов на изгнание с Кипра больше всего россиян — 9 человек.
- По данным Politis, помимо россиян среди потерявших «золотые паспорта» оказались восемь камбоджийцев, близких к руководству страны, пятеро китайцев, которые обвиняются в крупном мошенничестве с золотыми слитками, а также двое кенийцев, которых обвиняют в финансовых махинациях.
- Кипр начал давать гражданство за инвестиции в 2014 году, на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику, и правила программы были ужесточены: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повысился с €2 млн до €2,5 млн. Нынешняя проверка началась после того, как в середине октября Reuters выяснил, что камбоджийский премьер-министр Хун Сену, его приспешники и родственники купили гражданство Кипра на незаконно выведенные из страны деньги.