Котировки австрийского Raiffeisen Bank International в понедельник упали уже почти на 9% к 15:30 мск на новостях о том, что OFAC, занимающееся санкциями подразделение Минфина США, направило банку запрос в связи с Россией и Украиной.

• «Дочка» Raiffeisen в России остается одним из немногих работающих в России банков, не подвергнутых санкциям и не отключенных от SWIFT.  О запросе OFAC написал Reuters, банк же объяснил, что он не связан с какой-либо конкретной транзакцией или компанией, а содержал просьбу «прояснить некоторые детали работы платежных систем и сопутствующих бизнес-процессов в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной».  
• По информации источника Reuters, OFAC интересовался экспозицией банка на Россию, Донбасс, Украину и Сирию, а также активностью отдельных лиц. Банк обещал предоставить все запрошенные данные тремя траншами до июня, хотя регулятор хотел получить их в феврале. 
• Итальянский UniCredit, также продолжающий работать в России, подобных запросов не получал.

Инвесторов оставшихся в России иностранных банков, прежде всего Raiffeisen и UniCredit, беспокоит то, что исполнение ими предписаний ЦБ может быть признано участием в финансировании военных действий, писал Reuters. Речь о кредитных каникулах мобилизованным и списании кредитов погибшим военнослужащим. ЕЦБ давно хочет, чтобы европейские банки ушли из России, но они не могут сделать это без разрешения президента.