Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 году как заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина.

Детали. Гладилин сказал, что решение подзащитного прямо связано с арестом экс-главы банковского отдела в ФСБ Кирилла Черкалина, а также его бывшего начальника, экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем», говорится в заявлении. Суть заявлений не раскрывается.

• Козлова, занимавшегося в ЦБ противодействием отмыванию, и его водителя убили в 2006 году. Дело сопровождал именно Фролов, напоминает РБК.
• В 2008 году Френкеля признали заказчиком убийства Козлова и назначили ему 19 лет колонии строгого режима. Френкель свою причастность к убийству отрицал. РБК называет фактическим организатором убийства бизнесмена с Украины Богдана Погоржевского, давшего ключевые показания на Френкеля. Сам Погоржевский в итоге получил всего шесть лет колонии строгого режима.
• У Френкеля есть что рассказать следствию: речь может идти о работе с дагестанскими потоками через Диамонд-банк (sic), об арестованном председателе совета директоров банка «Балтика» Олеге Власове и о транзите через Украину и Молдавию, сказал РБК бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Дмитрий Целяков, расследовавший в нулевые преступления в банковском секторе.

Реакция. Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн сообщил Forbes, что ему не известно о показаниях Френкеля против подзащитного. Связь Магомедовых с убийством Козлова он назвал «досужим вымыслом».

История. Лицензия у Диамонд-банка была отозвана в апреле 2007 года за отмывание доходов, полученных преступным путем. Связи с Магомедовыми этого банка не просматриваются. Магомед Магомедов был совладельцем созвучного банка «Диамант», в котором Френкель был предправления в конце 1990-х. Лицензия у этого банка была отозвана еще в 2001 году «за неоднократное нарушение закона о банках и банковской деятельности». Forbes писал, что банк мог заниматься обналичкой.

Дело Власова связано с хищением 1,3 млрд рублей из НПФ «Первый русский пенсионный фонд». В «большом» деле «Балтики» фигурирует хищение 13 млрд рублей под видом выдачи кредитов, писал «Коммерсант». Лицензию у «Балтики» ЦБ отозвал в конце 2015 года.

Контекст. Расследование о том, как был устроен бизнес высокопоставленных сотрудников ФСБ, встроенный в российскую систему обналичивания, можно почитать здесь.

Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов вместе с братом, экс-сенатором Магомедом Магомедовым, были арестованы в марте 2018 года по обвинениям в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Обо всех эпизодах дела детально рассказывал The Bell, но реальные причины преследования бизнесменов остаются загадкой.