loading
ГлавноеНовостиЭкономикаФинансыТехнологииБизнесИнвестиции
en
Подписаться
Новости

Ресторанную схему обнала оценили в 100 млрд рублей

27 февраля 2023
Источник: 

The Bell

Сергей Смирнов

РБК впервые узнал оборот «ресторанной» схемы ухода от налогов, сводившейся к приему денег от клиентов на «чужие» терминалы с запутыванием цепочки расчетов и в итоге обналичиванием: 100 млрд рублей в год.

Что случилось

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС в ходе проверки «ресторанной схемы» обналичивания денег пришли к выводу, что в ее основе был так называемый «разлом эквайринга», пишет РБК со ссылкой на источники. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РНКО «Русский инвестиционный банк» (РИБ), достигал 100 млрд рублей в год.

Механизм «разлома эквайринга» давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем. Но на самом деле деньги выводились из-под надзора через структуру, которая ранее была связана с онлайн-казино, следует из материалов межведомственной проверки, с которой ознакомился РБК.

Под эту схему была создана целая система процессинга с 5 тысячами терминалов и привлечением нескольких банков. Схема действовала с 2018 по 2022 год, приносила организаторам 8–10 млрд рублей в год и в итоге стала слишком крупной (не менее 5% рынка), чтобы регуляторы смогли не заметить «разрыв эквайринга». Причастных кроме РИБ они пока не называют, но организаторам может грозить до 20 лет.

Узнайте больше

Россия 10 лет боролась с грязными банками, налоговыми схемами и обналом: The Bell еще в 2020 году подвел итоги этой борьбы в спецпроекте «Страна наличных», рассказав в нем в том числе и о ресторанной схеме.

  • Здесь рассказ о том, как ЦБ и ФНС боролись с теневой экономикой.
  • Тут можно почитать о том, как был устроен рынок обнала в Москве.
  • А вот наше большое расследование о том, кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров.
#экономика#бизнес
Скопировать ссылку
Bell.Инвестиции

«От большого ума и финансовой подкованности». Истории российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены после начала войны

13 ноября 2025
Источник: 

The Bell

Четвертый год российские частные инвесторы не могут вытащить из европейских депозитариев заблокированные после начала войны иностранные ценные бумаги, которые в мирное время торговались на российских биржах. За это время стоимость акций компаний существенно изменилась, сроки обращения некоторых облигаций истекли, эмитенты выплатили купоны, а по отдельным бумагам произошли дефолты. The Bell поговорил с несколькими инвесторами, чьи активы оказались заморожены, узнал, как они боролись за их возвращение и есть ли сейчас рабочие схемы разблокировки ценных бумаг.
Bell.Инвестиции

Стройка века: как заработать на глобальном росте расходов на инфраструктуру

7 ноября 2025
Источник: 

The Bell

В ближайшие 25 лет глобальные расходы на физическую и цифровую инфраструктуру составят около $64 трлн. В пересчете на каждый год это примерно два ВВП США. Рост этих расходов происходит из-за урбанизации, перехода к новым источникам энергии, демографических проблем и других больших трендов, которые кажутся необратимыми. Для частных инвесторов такие траты открывают огромные возможности. Рассказываем про ключевые драйверы инфраструктурного суперцикла и три публичные компании, которые уже выигрывают от него.
От редакции

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

7 июля 2024
Источник: 

The Bell

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Это Осетинская

«В политике ограничений рисков больше, чем в любых санкциях». Наталья Зубаревич о российской экономике

13 ноября 2025
Источник: 

The Bell

Герой нового выпуска «Это Осетинская!» — Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ и один из ведущих экспертов по теме региональной экономики России. Елизавета Осетинская (признана иноагентом) встретилась с Зубаревич в Париже и узнала, как санкции и война повлияли на разные секторы российской экономики, что такое «инфляция для бедных», насколько выросли доходы россиян, как живут Москва и регионы и сколько денег уходит на поддержку аннексированных территорий. Мы публикуем отрывки из интервью, а целиком его смотрите здесь.