Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах. Юристы, проводившие расследование, обнаружили, что в указанный период иностранцы провели через банк платежей на сумму около 200 млрд евро, большая часть которых могла быть связана с отмыванием денег. Особенно большие сомнения у аудиторов вызвали операции 6200 нерезидентов, а в связях с отмыванием русских денег подозреваются 177 клиентов.

Итоги

• В ходе расследования, проведенного юридической фирмой Bruun & Hjejle, были изучены 9,5 млн операций 15 тыс. нерезидентов на общую сумму 200 млрд евро. По мнению аудиторов, большая часть этих средств может быть связана с отмыванием денег, но точное число подозрительных операций банк не сообщил. При этом россияне перевели в банк 23% всех поступивших средств.

• Основные клиенты-нерезиденты помимо россиян — граждане Великобритании и принадлежащих ей Виргинских островов.

• Особенно подозрительными аудиторы посчитали операции 6200 клиентов. Но это не обязательно предполагает их участие в преступной деятельности, указано в отчете.
• В ходе расследования специалисты анализировали схемы с отмыванием денег, которые в прессе назывались «Российский ландромат», «Азербайджанский ландромат», а также похищение из российского бюджета $230 млн в рамках схемы, раскрытой российским юристом Сергеем Магнитским (Hermitage Capital Уильяма Браудера утверждает, что деньги прошли через датский банк).
• Эксперты обнаружили, что в незаконном отмывании денег из России в рамках схемы «Российский ландромат» могли участвовать 177 клиентов, которые получили платежи от 21 компании через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Большая часть этих клиентов представлена компаниями, зарегистрированными в Великобритании или в «налоговых гаванях» (Британские Виргинские острова, Гонконг, Кипр и так далее). Основная активность по их операциям была зафиксирована в 2013 и 2014 годах.
• Помогать клиентам в проведении незаконных транзакций могли сотрудники эстонского филиала, под подозрением — 42 человека. Совет директоров, его председатель и CEO банка не нарушили своих обязательств перед Danske Bank.
• Доход от всех сомнительных сделок эстонского отделения (200 млн евро) банк намерен направить в фонд для борьбы с финансовой преступностью, в частности, с отмыванием денег.
• «Нет сомнения, что проблемы, связанные с эстонским отделением банка, были гораздо серьезнее, чем мы ожидали в начале расследования», — прокомментировал результаты председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.
• На фоне публикации итогов расследования гендиректор банка Томас Борген подал в отставку. Его вины в нарушении антиотмывочных законов авторы расследования не обнаружили, но отметили, что Борген не сообщил совету директоров о наличии проблем с иностранными счетами в 2014 году. «Очевидно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства во время инцидента с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я очень об этом сожалею. Хотя юристы, проводившие расследование, пришли к выводу, что я выполнил свои законные обязательства, я считаю, что для всех будет лучше, если я уйду», — сказал Борген.