Дмитрий Захарченко. Фото: Агентство «Москва»

Следователи задержали человека, который мог передать миллиарды рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко, пишет «Росбалт». Им оказался Валерий Маркелов, руководитель «Группы компаний 1520», которая считается крупнейшим подрядчиком РЖД. В 2018 году Маркелов стал одним из «королей госзаказа» по версии Forbes. Позднее во вторник Басманный суд арестовал Маркелова до 1 декабря.

Детали

• Сотрудники СК и ФСБ задержали Маркелова в Сочи, куда тот прилетел из-за границы, чтобы посмотреть выступление своего сына Артема Маркелова в гонках «Формулы-2». Как сообщает «Росбалт», сейчас Маркелову инкриминируют передачу Захарченко взятки в размере 2 млрд рублей от неустановленных третьих лиц, однако оперативники подозревают, что именно от него поступила большая часть из тех 9 млрд рублей, которые были изъяты на секретной квартире полковника.  Как сообщает источник «Росбалта» в спецслужбах, взятка передавалась от «одного из высших руководителей РЖД тех времен». Следствие считает, что Захарченко получал от Маркелова фиксированную «зарплату», а впоследствии и долю от прибыли его компаний. Взамен полковник МВД выступал своеобразным главой службы безопасности бизнеса Маркелова.
• Выйти на Маркелова следователи смогли благодаря показаниям банкира Владимира Антонова, обвиняемого в хищениях средств банка «Советский», сообщает источник «Росбалта». По словам Антонова, через подконтрольные Маркелову банки «отмывались» и «обналичивались» миллиардные суммы, которые поступали бизнесмену от РЖД, а прикрывал эти операции полковник Захарченко и другие представители силовых структур.
• Также на Маркелова следователей вывела упаковка, в которой хранились изъятые у Захарченко 9 млрд рублей. Как рассказывает источник «Росбалта», деньги лежали в целлофановых брикетах с кодами и печатями, которые были расфасованы еще ФРС США. Следователи отправили через ЦБ запрос американскому регулятору, который сообщил им, что средства заказывали два российских банка и передавали их еще двум кредитным организациям.  Источник «Росбалта» называет среди этих банков «Балтику» (был лишен лицензии в 2015 году), «Енисей» (без лицензии с 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». Все четыре банка связаны с партнером Маркелова Борисом Ушеровичем.
• Кроме Ушеровича и Маркелова, в выдаче крупных сумм Захарченко также участвовал банкир Иван Станкевич, сообщает издание. Именно эти три человека в разное время  поручали банкам выдать крупную сумму полковнику МВД. Деньги были предназначены для самого Захарченко и его родственника и сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, говорит источник «Росбалта». Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остаток (то есть около 9 млрд рублей) Захарченко хранил наличкой.
• Вокруг Захарченко и Сенина функционировала целая «экосистема» из бизнесменов и банкиров. Схема была такой — «родственный тандем» обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ, а бизнесмены и банкиры занимались «темными делами»: обналичкой, контрабандой, хищением бюджетных средств. «Дмитрии предпочитали не разовые денежные подношения, а ежемесячную «абонентскую плату», а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД», — рассказывает источник. По его словам, абонентская плата могла составлять и $800 тысяч, и несколько миллионов долларов, а доля и вовсе исчислялась в миллиардах долларов.
• Задержаниями адвоката Белевцова и бизнесмена Маркелова дело полковника Захарченко не ограничится, говорит источник «Росбалта»: «В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм».
• Согласно данным СПАРК, Маркелову принадлежит 28,33% «Группы компаний 1520», которой он управляет вместе с партнерами — бывшим советником РЖД Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем. Входящие в эту группу компании занимаются проектированием и строительством железных дорог. В 2017 году ее выручка составила 413 млн рублей, чистая прибыль — 106,2 млн рублей. В 2018 году Forbes назвал Маркелова одним из «королей госзаказа» наряду с Крапивиным и Ушеровичем. Как отмечало издание, их «Группа компаний 1520», а также подконтрольные им компании «Росжелдорпроект» и «Ленгипрогаз» получили подряды от РЖД на общую сумму в 218,2 млрд рублей. Маркелов также владеет одним из крупнейших топливных трейдеров России — производственно-коммерческим предприятием «Мобойл». С 2014 года компания получила от РЖД подряды на 80 млрд рублей.

Контекст

• Полковник Захарченко был заключен под стражу в сентябре 2016 года по обвинению в многократном получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В ходе следствия у экс-сотрудника МВД были обнаружены наличные средства и имущество на общую сумму в 9 млрд рублей.
• В декабре 2017 года суд по требованию Генеральной прокуратуры постановил обратить все изъятые у Захарченко средства в доход государства.
• В апреле 2018 года была обнаружена пропажа 3 млн евро (более 200 млн рублей) из почти 9 млрд рублей. О похищении денег стало известно при пересчитывании изъятых купюр. По словам источника издания, в конце апреля начальнику кассово-расчетного центра «Волгоградский» Сбербанка были переданы 44 коробки с наличными, которые пересчитывали до 2 мая. При пересчете денег на специальном оборудовании сотрудники банка обнаружили расхождение в сумме наличных с суммой указанных в деле средств.

История полковника Захарченко — это одно из крупнейших коррупционных дел в истории современной России. И появившиеся сегодня детали отвечают на главный вопрос уголовного дела — откуда у него на квартире появилась эта беспрецедентно большая сумма.

Лиана Фаизова