Член правления Danske Bank Ларс Морч (Lars Morch), который отвечал за операции крупнейшего банка Дании в балтийских странах с 2012 года, уволился после публикаций об отмывании российских денег в эстонском подразделении банка.

Цитата

«Несмотря на то что расследование операций по портфелю нерезидентов Эстонии еще не завершено, уже сейчас очевидно, что банк должен был предпринять больше действий на раннем этапе расследования», - заявил председатель правления Danske Bank Оле Андерсен (Ole Andersen).

История вопроса

• В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году.
• Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ.
• Первоначально внимание банка привлекла компания Lantana Trade LLP, через счета которой ежедневно проводились огромные суммы, но в регистрационную палату Великобритании она сообщала, что у нее небольшой оборот. Владельцы этой компании оказались связаны с целым рядом российских банков, прекративших свое существование в последующие годы, в том числе и с лишившимся лицензии в 2015 году «Промсбербанком». Двоюродный брат президента Игорь Путин был одним из членов его совета директоров.
• По данным Belingske, компания Lantana оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг так называемых зеркальных сделок в московском отделении Deutsche Bank. В рамках этой схемы некоторые российские клиенты банка могли переводить рубли в доллары.
• Эстонское отделение Danske Bank было замешано в других схемах по отмыванию денег. В частности, Belingske писала о схеме, в рамках которой через банк прошли миллиарды долларов из Азербайджана. Название банка также фигурировало и в рамках расследования «Российская финансовая мегапрачечная», в котором утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено от 20 до 80 млрд долларов.
• Власти Эстонии и Дании расследуют деятельность Danske Bank в балтийских странах.

Что мне с этого?

Глобальная чистка банковской системы от российских клиентов началась и в Латвии – подозрительные счета здесь просто блокируются. Веселую жизнь россиянам обещают и в Великобритании с ее новым антиотмывочным законодательством. Для того, чтобы столкнуться с проблемами, вовсе необязательно быть связанным с криминалом – достаточно не обнаружить вовремя нужных бумаг о происхождении средств. Если у вас есть счета за рубежом, лучше заранее подумать о том, что отвечать, если к ним возникнут вопросы.

Владимир Моторин