Скандал с отмыванием русских денег разразился в еще одном европейском банке — шведском Swedbank, через который в 2008–2018 годах прошло около 135 млрд евро высокорискованных средств, в основном из России. Власти США уже начали изучать причастность Swedbank к другим аналогичным инцидентам. А сегодня скандал набрал очередной оборот — совет директоров банка уволил CEO Бригитту Боннесен. Ситуация во многом напоминает скандал вокруг отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank.

Подробнее. За последние три дня появилось сразу несколько сообщений, ударивших по репутации Swedbank. Как узнал шведский телеканал SVT из внутреннего отчета банка, через его эстонское подразделение в 2008–2018 годах прошли высокорискованные активы нерезидентов на 135 млрд евро. Большая часть этих средств была связана с российскими клиентами, при этом не все операции были признаны сомнительными. Когда именно руководство банка узнало о большом объеме высокорискованных транзакций в Эстонии, не известно, пишет Financial Times.

• После этого сообщения шведская полиция провела обыски в офисе Swedbank. Прокуроры заявили, что проводят расследование в отношении шведского банка по делу о мошенничестве в дополнение к уже ведущемуся расследованию о нарушении закона об инсайдерской информации. Они считают, что топ-менеджеры банка вводили общественность в заблуждение своими сообщениями о том, что именно им было известно о предполагаемых случаях с отмыванием денег.
• Расследование в отношении Swedbank проводят и в США. Как выяснила FT, месяц назад американские регуляторы направили банку письмо, в котором сообщили о расследовании семи инцидентов с участием шведского банка. Речь шла о скандалах с отмыванием денег через датский Danske Bank, латвийский ABLV (закрылся в феврале 2018 года после обвинений США об отмывании), кипрский FBME,  литовский Ukio (основной банк из схемы «Тройки») и юрфирму Mossack Fonseca (фигурировала в «панамском досье»). Регуляторов США могли не удовлетворить ответы Swedbank о «панамском досье», отмечает FT: банк не включил в них информацию о своих глобальных операциях, а также материнских, дочерних и аффилированных структурах.
• На фоне этого скандала сегодня совет директоров банка уволил CEO Бригитту Боннесен, управлявшую операциями в балтийских странах. Председатель Ларс Идермарк объяснил это решение тем, что «развитие событий в последние несколько дней оказывает очень сильное давление на банк». Боннесен не первая, кто покидает руководящую должность в банке при таких обстоятельствах. В прошлом году в разгар скандала с отмыванием денег в Danske Bank был также уволен ее гендиректор Томас Борген. Сама Боннесен заявила сразу после своего ухода, что не признает за собой каких-либо ошибок и гордится всем, что сделала в банке.
• В четверг акции Swedbank подешевели на 3,7%, упав до пятилетнего минимума.

Реакция банка. В Swedbank озвученную SVT сумму не комментируют и настаивают, что ситуация не имеет ничего общего со скандалом в Danske Bank. Хотя два случая примерно похожи как минимум по размеру проведенных транзакций (135 и 200 млрд евро) и по увольнениям гендиректоров на фоне скандалов. Во время ежегодного собрания совета директоров Swedbank его председатель Идермарк сказал, что у них есть основания для самокритики, и пообещал сделать «все возможное, чтобы вернуть подорванное зимой доверие».

Почему это важно. Swedbank — уже третий европейский банк, который причастен к предположительно самому крупному скандалу с отмыванием русских денег. Как пишет FT, создается впечатление, что богатые русские и олигархи из постсоветских стран использовали балтийские филиалы известных североевропейских банков, чтобы вывести сотни миллиардов в западную банковскую систему.