Через Эстонию в 2010-е было отмыто $13 млрд российских денег, объявила финансовая разведка страны. В схемах было задействовано местное отделение датского Danske Bank, а участниками были компании, связанные с Игорем Путиным.
Danske bank. Фото с сайта компании
- Общий объем отмытых через эстонские банки денег в 2011-2016 годах составил $13 млрд, показало расследование финансовых властей страны. Большинство — $8,6 млрд — пришлось на российские ценные бумаги, рассказал Bloomberg глава финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд. Это в несколько раз больше, чем предполагалось ранее ($2 млрд).
- В отмывании российских денег в Прибалтике на общую сумму не меньше $47 млрд были задействованы четыре схемы. О трех из них было известно ранее благодаря расследованиям журналистов из консорциума OCCRP. В двух схемах были задействованы компании и физлица из Молдавии, а в третьей — из Азербайджана.
- К третьей схеме было причастно эстонское отделение датского Danske Bank, а участвовали в ней в том числе компании, связанные с двоюродным братом российского президента Игорем Путиным. В апреле этого года член правления Danske Ларс Морч, отвечавший за балтийские страны, был вынужден уйти в отставку.
- В четвертой схеме, на которую пришлась большая часть денег, отмытых через Эстонию, были задействованы акции и облигации российских компаний, рассказал Bloomberg Рейманд. Ценные бумаги продавались через местные банки, а деньги переводились тысячам компаний в десятках стран в виде платежей за товары или услуги.
Что мне с этого?
Выявление новых схем отмывания неизбежно приведет к новым проблемам для российских клиентов банков прибалтийских стран. После последних скандалов они ужесточили антиотмывочные законы и сейчас избавляются от российских денег. Так, в Латвии доля нерезидентов в банковской системе в этом году должна снизиться с 43% до 5%, а от оставшихся клиентов банки требуют полного раскрытия информации о себе.
Петр Мироненко