Немецкая прокуратура подозревает зятя премьера Михаила Мишустина Александра Удодова в причастности к крупнейшему в российской истории хищению НДС на 5,2 млрд рублей, выяснили «Открытые медиа». В материалах уголовного дела против компании Удодова VG Cargo, которое с 2013 года расследует прокуратура немецкого города Кобленц совместно с прокуратурой швейцарского кантона Цюрих, дело Данилочкина названо «предикатным преступлением» (предшествовавшим отмыванию денег, которое изучали следователи).
«Дело Данилочкина»
Уголовное дело о хищении 5,2 млрд рублей под видом возмещения НДС фирмам-однодневкам было возбуждено в России в декабре 2010 года и завершено в 2016 году. По версии следствия, преступная группа во главе с гендиректором небольшой аудиторской компании «Волтер Волс» Сергеем Данилочкиным создали на подставных лиц 11 компаний и подделали документы, по которым эти фирмы якобы занимались торгово-закупочной деятельностью и имели право на возмещение НДС. Ответственных за проверки правоохранителей подкупали, выяснило следствие.
По делу были осуждены несколько фигурантов, самый суровый приговор (10 лет колонии) заочно получил сам Данилочкин, еще осенью 2010 года уехавший в США, которые позже отказали России в его экстрадиции. Александр Удодов проходил по этому делу как свидетель, следует из ответа российских следователей на более поздний запрос немецкой прокуратуры. Это подтвердил изданию и сам Данилочкин.
Выводом похищенных денег из России, говорится в тексте приговора, занимался мелкий московский Кредитимпэксбанк, лишившийся лицензии в 2014 году. Через него ушло около 1 млрд рублей в основном в адрес турецких компаний, и, по подсчетам следствия, за границу ушел еще один миллиард, но о дальнейшем пути денег в судебных материалах ничего не сказано, отмечают «Открытые медиа».
При чем тут зять Мишустина
Удодов проходил по делу Данилочкина как свидетель, так как, по мнению российских властей, не нашлось достаточных оснований привлечь его к уголовной ответственности. Об этом говорилось в ответе российских следователей на запросы немецких следователей по делу против компании Удодова VG Cargo, о котором в марте 2020 года рассказало издание Tages Anzeiger. «Открытые медиа» обнаружили этот документ в материалах швейцарского суда. Немецкие следователи, получив ответы из России, утвердились в своих подозрениях, что всплеск операций по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, и в своих материалах назвали дело Данилочкина «предикатным преступлением».
Сам Данилочкин говорит, что его дело полностью сфабриковано, и в снятом пару лет назад документальном фильме утверждает, что настоящими бенефициарами хищения НДС были люди из команды тогдашнего руководителя Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова. При этом один из 11 эпизодов в деле Данилочкина пришелся на время, когда ФНС руководил нынешний премьер Михаил Мишустин.
«Назначение Мишустина [руководителем ФНС] было довольно неожиданным, после него порушились существующие схемы, но стали появляться новые. Насколько мне известно, Удодов играл в этих новых схемах крайне важную роль. Вообще Удодов — ближайший человек к Мишустину, можно сказать, он держит монополию на эту близость», — заявил Данилочкин «Открытым медиа».
Заинтересовавшие немецких следователей компании Удодова инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России, под Зеленоградом, а также покупку элитной недвижимости в Москве. Как выяснили «Открытые медиа», две квартиры в центре столицы, приобретенные связанным с Удодовым офшором, позже достались детям Мишустина.
Узнайте больше
В марте этого года стало известно, что немецкая прокуратура подозревает VG Cargo в выводе в 2012 году в Германию $88 млн, полученных в России в результате некой налоговой аферы. Что известно о компании, основанной зятем Мишустина, и кому она принадлежит, мы рассказывали здесь.